Untuk menghindari bentuk gangguan, dianjurkan pula untuk membeli mata uang kripto melalui bursa yang telah diidentifikasi oleh pihak berwenang. Beberapa yang terkenal adalah Bittrex, Bitfinex, dan Coinbase. Setelah sesi perdagangan, jika Anda telah berhasil mendapatkan keuntungan dari bursa, disarankan untuk memindahkan uang tunai ke dompet elektronik kripto terdekat, yang biasa dikenal sebagai penyimpanan dingin. Cara yang lebih stabil adalah dengan membeli dompet perangkat keras seperti KeepKay atau Ledger Nano S. Dompet perangkat keras ini dapat menampung jenis koin yang terbatas, tetapi, dengan pesatnya perkembangan teknologi, area penyimpanannya juga bertambah banyak. Keuntungan menggunakan dompet perangkat keras adalah pencegahan segala cara jahat untuk mencurinya.

Meskipun ada tindakan pencegahan seperti itu, banyak pedagang baru sering menjadi korban penipuan kripto semacam itu. Mata uang kripto yang paling terkenal sejauh ini adalah BitCoin, tetapi penambangannya masih merupakan alat yang membosankan yang menghasilkan tiga hingga 15 juta massa emisi karbon dunia setiap tahun. Untuk memberikan efek seperti itu, mata uang kripto eksklusif diciptakan yang disebut sebagai altcoin. Saat ini, ada banyak altcoin di pasar, Ethereum dan Litecoin menjadi yang paling terkenal.

Namun, jika Anda tidak lupa bahwa altcoin menjadi takdir mata uang kripto, banyak yang memanfaatkan skenario tersebut untuk menciptakan jenis penipuan baru di pasar moneter.

Meskipun sebagian besar termasuk dalam jenis yang sama yang telah ada sebelumnya, beberapa yang paling umum tercantum di bawah ini.

Pump and Dump

Menjadi salah satu skema pendanaan paling populer di antara agen mata uang kripto, skema ini dibuat untuk menciptakan rasa urgensi palsu dengan menawarkan kepada pembeli statistik palsu yang menipu mengenai nilai inventaris kripto. Kemudian, pelanggan penipuan kripto, membuat biaya jatuh dengan cara membuang saham yang sebanding ke pasar dengan biaya yang meningkat. Sebagian besar, karena kenaifan pelanggan tersebut, sebagian besar jatuh karena penipuan karena keserakahan akan keuntungan yang gila-gilaan tetapi berakhir dengan kerugian besar.

Para paus kripto ini membujuk klien untuk membocorkan nama permainan untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan dengan informasi belanja dan jual yang terbatas. Hal ini meningkatkan nilai aset kripto. Karena kripto tersebut tidak memiliki pengaruh besar di pasar, mudah untuk mengubah harga dan memanipulasinya kapan pun mereka mau. Ketika volume perdagangan rendah, sedikit daya beli cukup untuk menarik harga melewati level murah. Setelah saham dijual, para paus kripto tersebut berhenti menyebarkan rumor tetapi kerusakan telah berakhir. Investor menjadi sangat terkejut dan sakit karena buta huruf.

Para pemula senang dengan kekhawatiran kehilangan dan gagal mencapai posisi emosional mereka untuk jatuh ke dalam skema cepat kaya ini. Kekhawatiran ini adalah salah satu alasan mengapa pump and sell off merupakan salah satu penipuan investasi paling luar biasa yang harus dihindari.

Skema Piramida dan Ponzi

Skema piramida beroperasi pada fondasi jaringan di mana pelanggan baru atau modern diberikan hadiah terutama berdasarkan jumlah anggota baru yang dapat mereka bawa terlebih dahulu dalam jalur skema. Semakin luas jenis pendaftaran, semakin besar komisinya.

Sering kali klien diberi kesempatan untuk membeli hak distribusi ke perusahaan bisnis dengan harga yang bagus dan penghasilan mereka dalam bentuk komisi diperoleh dengan perekrutan setiap anggota tambahan. Beban distribusi baru, yang awalnya dibebankan pada satu pemasok kini telah dilampaui ke banyak pelanggan dengan menggunakan pembuatan piramida. Bayangkan piramida yang terbuat dari batu bata di mana bagian atasnya memiliki satu batu bata besar, kemudian diikuti 2, kemudian diikuti 4, mekanisme piramida penipuan mata uang kripto bekerja dengan cara yang sama.

Skema piramida bekerja pada mekanisme pembagian biaya 50/50, di mana biaya diperoleh sepenuhnya pada setiap penjualan. Seringkali pendapatan tersebut dimiliki oleh Perusahaan Multi-Nasional yang berada di ambang bencana keuangan dan berada di ambang kehancuran. Biasanya dilakukan untuk menyembunyikan kegiatan olahraga curang yang mendasarinya dan memenangkan penerimaan sebagai orang sungguhan, skema piramida telah menjadi sangat populer dalam menipu pembeli di beberapa tahap di semua tingkatan permainan CASHNET88.

Sekarang muncul Skema Ponzi. Dinamai berdasarkan penipu terkenal Charles Ponzi, seorang Italia yang menipu ratusan orang Amerika menggunakan alat pembuat uang palsunya, Tn. Ponzi biasa membayar pembeli lama dengan uang yang dikumpulkan dari pembeli yang lebih baru. Skema tersebut gagal pada saat yang sama karena pembeli menyadari bahwa harga akhir mungkin tidak perlu dibayar sedikit pun.